El Sistema de Compliance debe ser robusto, flexible y mantenerse actualizado, capaz de responder a las circunstancias excepcionales a las que nos enfrentamos, a los cambios que la organización pueda sufrir por distintos factores internos o externos.
El Ministerio de Economía y Finanzas envió al Parlamento un proyecto de ley por el cual se pretende modificar la actual normativa en lo concerniente a los cheques (Ley 14.412).
El COVID-19 tiene un impacto directo en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo según lo establecido por UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) debido al distanciamiento social que viene sucediendo por el COVID-19, se ha dificultado el acceso a sistemas seguros de inteligencia contra el lavado de dinero, menguando las capacidades para la detección y seguimiento...
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